Участковый с LocalBitcoins. Или как трейдер комсу завышал

НОВОСТИ
2018-08-22 11:14:41
2
3.8K

А помните рынки раньше были. Лепота. Молочка, мясницкие ряды, бакалея разная,фрукты, овощи. А теперь представьте тот самый рынок только в сегодняшних реалиях. И торгуют там не творожком и яичками, а биткоинами и эфиром. А за прилавками не шумные торгашки, а вылизанные трейдеры в белых воротничках. А еще, как на любом базаре, здесь участковый ходит. И бдит. Представили? Молодцы. Речь пойдет о крупной площадке для торговли криптой LocalBitcoins.

Сплетни по рынку расходятся быстро, уж тем более на крипто-рынке. Моментально стала известна новость о том, что пользователи площадки периодически попадают  в поле зрения правоохранительных органов. В прошлом в Бельгии и Нидерландах этот вид деятельности протекал относительно спокойно, но не теперь. Полиция арестовала двух бельгийских жителей за участие в крупномасштабной нелицензированной операции по обмену биткоинов да еще трейдеру Zhao Dong 1982, занимающемуся обменом на LocalBitcoins, было выдвинуто обвинение в отношении завышенных комиссий на продажу биткоинов.

 Следствие вели

 Наш сегодняшний герой под ником Zhao Dong 1982 привлек внимание полиции Бельгии из-за своих конских комиссий, которые взимал при продаже криптовалюты. А уже в Брюсселе полиция арестовала двух братьев, принимавших участие в этом обмене.

Во время ареста было изъято 400 000 евро, в том числе около 100 000 евро наличными. Остальные средства находились на банковских счетах и были заморожены. Эти парни вовсе не являются новичками в сфере торговли биткоинами, - в таком случае они вряд ли привлекли внимание правоохранительных органов. Однако все детали расследования до сих пор хранятся в тайне.

Без вины виноватая

LocalBitcoins отрицает свою связь с "участковыми" на своей территрии и объяснила, в каких случаях будет нарушает анонимность своих клиентов.

На криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins работают обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности. В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентификационные данные пользователей «в некоторых ситуациях», например при определении разрешённого доступа того или иного пользователя и для восстановления его учётной записи. LocalBitcoins также может попросить своих клиентов предъявить идентификационные данные при превышении лимитов по объёму торговли, во время расследований мошеннических случаев и при предоставлении возможности размещать рекламу на платформе.

 Вот что говорится в официальном сообщении компании:

Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы LocalBitcoins была безопасной площадкой для биткоин-торговли и чтобы никто не мог использовать наш сервис для отмывания денег или других незаконных действий. Большинство мошеннических действий на LocalBitcoins исходит от пользователей, пытающихся отмывать деньги. Мы считаем, что наша строгая позиции отвечает интересам пользователей, и это важно для LocalBitcoins как для надёжного рынка.

Эта история о непростой рыночной романтике еще раз доказывает, что продажа на LocalBitcoins может подвергаться серьезному контролю со стороны сотрудников правоохранительных органов. А может это всего лишь слухи. Кто знает. На этот базар как пойдешь, такого наслушаешься.

Чтобы быть вкурсе всех свежих новостей нашего сайта, подписывайтесь на наш телеграм канал https://t.me/ruonionblog

2
3.8K
Написать комментарий

Добавить комментарий

Комментарии 2
avatar
2018-08-23 17:02:57
На локалбиткоинс одни мусора пасутся, если кто не знал. Используйте миксеры нормальные.
Ответить
avatar
2018-09-19 15:11:11
Например какие?
Ответить