Полицейские отмывали деньги в даркнете, чтобы выйти на дилеров

НОВОСТИ
2018-07-20 19:43:00
0
3.6K

Министерство юстиции Соединенных Штатов объявило, что федеральные правоохранительные органы предъявили обвинения 90 людям в результате тайной операции в даркнете. Расследование провели сотрудники из Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которое является подразделением Департамента внутренней безопасности США. Агенты по расследованиям внутренней безопасности ICE занимались отмыванием денег на нескольких рынках даркнета. В операции им помогали другие органы, в том числе Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Почтовая служба (USPIS) и Секретная служба Соединенных Штатов.

Министерство юстиции заявило в пресс-релизе, что эта операция стала первым общенациональным тайным федеральным расследованием, которое проводится, чтобы вычислять продавцов веществ в даркнете. ICE, бюро расследований Агентства Национальной Безопасности и Министерство внутренней безопасности были созданы вскоре после террористических актов 11 сентября 2001 года. Эти учреждения были основаны вместе с принятием Закона о национальной безопасности 2002 года. Департамент внутренней безопасности создал ICE и реорганизовал подвластные структуры в новый отдел национальной безопасности.

Департаменту внутренней безопасности и его подразделениям были предоставлены широкие полномочия в соответствии с Законом США «ПАТРИОТ», и некоторые из них названы неконституционными. Многие считают, что ICE и Департамент внутренней безопасности в первую очередь осуществляют иммиграционное и таможенное законодательство, но на самом деле эти федеральные агентства также имеют полномочия в общих федеральных уголовных законах. У них совместная юрисдикция с Федеральным бюро расследований (ФБР) и DEA по вопросам обеспечения соблюдения Закона о контролируемых веществах. Многие, если не большинство, из обвиняемых в этих более 90 федеральных уголовных делах являются гражданами США. Федеральные правоохранительные органы в результате тайного расследования изъяли вещества и оружие.

«Даркнет постоянно меняется и становится все более сложным, что затрудняет поиск и нацеливание на тех, кто продает незаконные предметы на этой платформе. Но в этом случае специальные агенты могут находиться в кибер-преступном мире, чтобы найти продавцов, которые продают наркотики с высоким уровнем зависимости для получения прибыли. Завеса поднята. HSI проникла в Darknet и вместе со своими партнерами по правоприменению всей стране доказала еще раз, что каждый преступник находится в пределах досягаемости закона», — сказал исполняющий обязанности исполнительного директора по вопросам безопасности Homeland (HSI) Беннер в пресс-релизе, выданным Министерством юстиции.

Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн заявил в пресс-релизе, что Министерство юстиции продолжит раскрывать и преследовать людей за продажи наркотиков в темной сети и упоминает, что 35 предполагаемых продавцов были арестованы вместе с 23.600.000$ в виде прибыли от продажи наркотиков в darknet. Заместитель генерального прокурора также заявил, что, по его мнению, аресты уменьшат поставки фентанила, однако расследование вряд ли приведет к значительному сокращению потока фентанила в США.

35 предполагаемых продавцов рынка темной сети, которые были арестованы, обвиняются в проведении десятков тысяч транзакций. Федеральные правоохранительные органы получили 70 ордеров на обыск, в результате которых обнаружили и изъяли 333 бутылки жидких опиоидов, более 100 000 таблеток трамадола, 100 гр фентанила, 24 килограмма алпразолама (Xanax), а также меньшее количество оксикодона, МДМА, кокаина, ЛСД, марихуаны. Обнаружили и ферму по выращиванию псилоцибиновых грибов на одной из резиденций, где проводился рейд. Также более 100 единиц огнестрельного оружия были захвачены федеральными правоохранительными органами, включая пистолеты, ружья и гранатомет. Помимо этого захватили 5 автомобилей, 3.600.000$ наличными и золотыми слитками, а также более 20.000.000$ в различных криптовалютах, в том числе более 2000 биткойнов. Изъято 15 таблеточных прессов, которые, как утверждается, использовались для прессования фентаниловых таблеток, майнинг-фермы и компьютерное оборудование. В списке упомянули даже аппарат для вакуумной упаковки.

Среди 35 человек, обвиняемых в результате этого расследования, Николас Дж. Пауэлл и Майкл Гонсалес, оба из штата Огайо, предположительно являются продавцами на рынках Silk Road 2, AlphaBay и HANSA, используя никнеймы TheSource, BonnienClyde, BnC , BCPHARMA и Money TS. Хосе Роберту Поррасу III и Пасиа Вью, оба из Сакраменто, штат Калифорния, обвиняются в том, что они являются продавцами на Dream Market, Wall Street Market и Trade Route. Даниэль Бойд МакМонегал из Калифорнии обвиняется в продаже марихуаны на различных рынках под никнеймами Sawgrass, Ross4Less и ChristmasTree.

0
3.6K
Написать комментарий

Добавить комментарий