Арестован Александр Винник на основании отмывания денег через bitcoin

НОВОСТИ
2017-08-01 19:14:31
1
5.5K

RuOnion_SIZO

Лето 2017 года было бурным сезоном для darknet и криптовалюты в целом, для двух из самых совершенных современных технологий, которые обеспечивают свободу и конфиденциальность для своих пользователей. Сначала группа правоохранительных органов из нескольких стран взяла власть над двумя крупнейшими рыночными платформами darknet - AlphaBay и Hansa Market, и теперь одна из самых первых и старейших бирж криптовалюты BTC-E была закрыта, а один из владельцев арестован. Гражданин России Александр Винник был арестован на севере Греции после того, собрание Соединенных Штатов Америки обвинило его по 17 параграфам, касающимся отмывания денег. В то время как министерство юстиции стремится получить экстрадицию Винника, FinCEN взимает штраф в размере более 110 миллионов долларов относительно BTC и сумма приблизительно оценивается в 12 миллионов долларов.

Следователи с WizSec утверждают, что Александр Винник связан с хаками на биржах Mt Gox и Bitcoinica bitcoin. Одна из них была взломана в 2012 году, и тысячи bitcoin были украдены. Mt Gox, штаб – квартира, которая находится в Японии, была взломана в 2011 и снова в 2014 году, и то, что в то время стоило миллион долларов bitcoin, ускользнуло с сайта. Mt Gox была одной из крупнейших bitcoin -бирж, но обанкротилась в считанные секунды в 2014 году, ее генеральный директор в настоящее время проходит череду судебных разбирательств в Японии. WizSec утверждает, что BTC-E участвовал в отмывании большого потока bitcoin, который в дальнейшем был украден с этих двух бирж.

BTC и Винник обвиняются в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в отношении своих операций, проводимых с клиентами находящимися в Америке. Правительство Соединенных Штатов утверждаетчто, BTC и Винник оказывали непосредственную помощь в отмывании bitcoin, сумма привышает 4 миллиарда долларов. В отличие от большинства других обменных пунктов bitcoin, BTC-E не собирал личную информацию о своих клиентах. Биржи в США, такие как Coinbase, требуют обширной личной информации от всех своих пользователей. Операции с криптовалютами становятся все более жестко регулируемыми как федеральным правительством, так и правительством Соединенных Штатах.

«Мы будем привлекать к ответственности иностранные обменные пункты, в том числе виртуальные обменники валют, которые занимаются бизнесом на территории Соединенных Штатов, в тех случаях, если они умышленно нарушают закон о борьбе с отмыванием денег», - говорится в пресс-релизе исполняющего обязанности директора FinCEN Джамаля Эль-Хинди. «Это действие должно быть сильным сдерживающим фактором для всех, кто думает, что они могут заниматься вымогательством, продажей незаконных препаратов или совершать иную незаконную деятельность с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда Министерства финансов (FinCEN) и наши сотрудники правоохранительных органов будут работать с зарубежными партнерами по всему миру, чтобы надлежащим образом контролировать виртуальные обменные пункты и администраторов, которые пытаются подорвать законы США и избежать наказания - добавил Эль-Хинди. Министерство финансов утверждает, что обслуживание клиентов BTC-E помогало торговцам наркотиками, которые работали на Silk Road, AlphaBay и Hansa Market, предоставив им возможность и рекомендации о том, как отмывать свои деньги.

BTC имеет мрачную историю работы, в большинстве своем с теневыми персонажами, считается, что 95% всех bitcoin, полученных благодаря вымогательству, были отмыты через их сайт. Так же они были замечены в теневой связи с коллективом джихадистских террористов из Gaza. В 2016 году джихадисты создали онлайн - сбор средств под названием Jahezona (который переводится с арабского как «наше снаряжение»), чтобы помочь вооружить себя. Их bitcoin -кошелек получил только два пожертвования в июле прошлого года, первое на общую сумму 0,893 и второе на сумму 0,0359, в общей сложности 0,9289 bitcoin, что на тот момент составило примерно 540 долларов. Террористическая группа надеялась собрать 2500 долларов. Обе транзакции включали bitcoin, которые были приобретены через BTC-E.

Первоначально BTC-E утверждал, что их сайт был «закрыт на технический ремонт». В тот день, когда Винник был взят под стражу греческими правоохранительными органами, BTC-E заявил в Twitter, что они возобновят свои операции в течение 5-10 дней. В этот момент сайт уже был отключен в течение двух дней. Сообщалось, что оставшиеся операторы и администраторы BTC ведут переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерством юстиции. Расследование Винника и BTC было проведено FinCEN в сотрудничестве с ФБР, Отделом уголовного розыска IRS, Секретной службой и Департаментом внутренней безопасности.

1
5.5K
Написать комментарий

Добавить комментарий

Комментарии 1
avatar
2017-08-29 04:53:22
Хорошая валюта...сам собираю. Она на долго!
Ответить