CipherTrace снова патентует способ отслеживания Monero

CipherTrace – компания, занимающаяся в основном отслеживанием транзакций в блокчейне и выявлением потенциально нелегальных операций на криптовалютных биржах, обменниках и других точках соприкосновения криптовалют и фиата. У неё всего около 150 клиентов, но зато это, по большей части, банки и государственные финансовые регуляторы.

Ранее CipherTrace продала АНБ (Агенству национальной безопасности США) некий инструмент, якобы позволяющий отслеживат транзакции Monero. А сейчас компания подала заявку на второй патент, касающийся аналогичного инструмента, тоже для Monero. Компания утверждает, что их инструменты эффективно помогают правоохранительным органам выявлять транзакции Monero, связанные с преступной деятельностью.

Согласно пресс-релизу на сайте компании, патенты охватывают:

• Инструменты криминалистики для изучения потоков транзакций Monero с целью оказания помощи в финансовых расследованиях.
• Разработка уникальных методик отслеживания на основе методов моделирования и Байесовских методов (основанных на теореме Байеса, «которая позволяет определить вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие»).
• Статистические и вероятностные методы оценивания транзакций и выделения вероятных владельцев средств.
• Уменьшение привлекательности Monero для преступников.
• Вероятностные подходы к риск-ориентированному контролю отмывания денег с помощью Monero.
• Инструменты визуализации транзакций и способы отслеживания украденных или незаконно заработанных монет Monero.
• Методики получения информации о транзакциях, которые зависят от сторонних (неподконтрольных следователям) узлов.
• Активное участие в сети Monero для получения разведданных (вероятно, имеется в виду в том числе участие в качестве узлов сети Monero).

CipherTrace сообщает, что эти инструменты находятся в разработке с 2019 года. Проект «заложил основу для многих функций, которые предоставят правоохранительным органам ещё больше инструментов для расследований с участием транзакций Monero. связанных с преступной деятельностью».

Компания заявила, что интерес правоохранительных органов к отслеживанию Monero резко возрос из-за широкого распространения Monero на торговых площадках в даркнете. Почти половина из них поддерживают Monero, в том числе Dark Market, White House Market, Monopoly, Versus и Cannazon, среди многих других.

CipherTrace заявила, что криптовалютные биржи перестают работать с Monero (и другими по-настоящему анонимными монетами), потому что они «по своей природе представляют высокий риск для любой программы по борьбе с отмыванием денег». В этом месяце ShapeShift исключил Monero, Zcash и Dash. Другие биржи, такие как OKEx и Upbit, уже отключили поддержку Monero.

Но не волнуйтесь. «CipherTrace всегда был сторонником конфиденциальности честных пользователей», – говорится в пресс-релизе.