13 лет дали владельцу крупного даркнет-магазина Финляндии

НОВОСТИ
2021-04-08 20:14:03
0
484

Масштабы операций группы были таковы, что они даже разрабатывали собственный биткоин-миксер для "отмывания" заработанных биткоинов. 1 апреля 2021 года главе группы возрастом 34 года суд назначил 13 лет лишения свободы. Его ближайшему помощнику дали 6 с половиной лет. Ещё пятеро под стражей на время следствия и семеро на свободе без возможности покинуть Финляндию до суда.

Деятельность группы началась с 34-летнего жителя Хельсинки. В 2014 он открыл для себя финский даркнет-магазин Silkkitie и 4 последующих года продавал на нём вещества в одиночку. Судя по всему, он лично покупал ПАВ в Нидерландах, перевозил в Финляндию и перепродавал мелкими частями на Silkkitie. В 2018 году он привлёк в дело 40-летнего работника музыкальной индустрии, тоже проживающего в столице.

После закрытия Silkkitie в 2019 группа продолжала деятельность на других площадках и через мессенджеры, используя как минимум три никнейма (какие именно, прессе не сообщили).

В итоге операции настолько разрослись, что на пике активности в группе было 12 человек. Одни завозили в страну оптовые партии ПАВ или получали их посылками, другие их хранили и фасовали для перепродажи, третьи отправляли товар покупателям по почте внутри Финляндии.

Для понимания, самая крупная единовременная закупка опта была на сумму 100 тысяч евро. Последняя закупка, неудавшаяся из-за перехвата посылки таможней в феврале 2020 года, была на 84 тысяч евро. После перехвата посылки всех членов группы вычислили последовательно, от принимающих посылку курьеров до организаторов.

Финалом операции летом 2020 года были задержания, обыски и изъятие товара на 400 тысяч евро: почти 19 тысяч таблеток экстази и понемногу других ПАВ. Также было найдено 100 тысяч евро наличных денег, а вот биткоинов всего на 12 тысяч евро.

Как именно группа была вычислена, власти не раскрывают. Однако известно, что для общения внутри группы и с покупателями всегда использовалось шифрование (в основном, PGP или разновидности end-to-end в мобильных мессенджерах). Носители информации, изъятые властями, нередко были зашифрованы и защищены паролями.

Незаконные доходы организаторы отмывали через легально созданную фирму, оформляя в ней фиктивные покупки, от которых якобы и получалась прибыль.

Власти смогли доказать продажу десятков килограммов амфетамина, МДМА, каннабиса, тысяч таблеток экстази и других ПАВ. По подсчётам правоохранителей, доказанная чистая прибыль группы составила как минимум 1 миллион евро. Эта сумма делится на 12 человек 24-52 лет, двое из которых уже осуждены на 13 и 6.5 лет, пятеро под стражей на время следствия, а остальные ждут суда на относительной свободе без возможности покинуть страну.

0
484
Написать комментарий

Добавить комментарий